ईडी की बड़ी कार्रवाई: नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 1350 करोड़ रुपए के हीरे हांगकांग से भारत लाये गए

0
7
nirav-modi-mehul-chaukasi

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की   दोनों पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने हांगकांग से 2300 किलोग्राम के तराशे हुए हीरे और मोती लाए हैं। ये हीरे – 1350 करोड़ रुपये के मोती – नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों के हैं। दोनों आरोपी भगोड़े हैं। नीरव फिलहाल लंदन में है और भारत में उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है।

सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी

ईडी अधिकारियों ने कहा कि भगोड़े नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों के हीरे और मोती 108 लॉट में मुंबई लाए गए थे। इनमें से 32 खेप नीरव मोदी द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनियों की हैं। शेष खेप मेहुल चोकसी की कंपनियों की है। इन खेपों में हीरे और मोती के साथ चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। इन सभी का कुल मूल्य 1350 करोड़ रुपये है। ईडी ने इन कीमती चीजों को हांगकांग से भारत लाने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया था।

ये भी पढे -  प्रधान मंत्री मोदी देश को करेंगे छठी बार संबोधित आजतक किए गए ऐलान

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ जांच चल रही है

nirav-modi-mehul-chaukasi

14000 हजार करोड़ के पीएनबी बैंक घोटाले मामले में ईडी दोनों आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। इस अधिनियम के तहत, ईडी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों की इन मूल्यवान चीजों को जब्त कर लिया है।